Sanctions économiques et embargos

Sanctions économiques européennes

• Sanctions économiques UE (méthode et renvois)
• Sanctions contre la Russie (UE)

– Règlement n° 833/2014 (sanctions sectorielles)

– Règlement n° 269/2014 (gels de fonds)

– Règlement n° 208/2014 (gels de fonds)

• Sanctions contre la Biélorussie (UE)
• Sanctions contre l’Iran (UE)
• Sanctions contre la Corée du Nord (UE)

Sanctions économiques (Direction du Trésor)

• Guide de bonne conduite/Foire aux questions relatifs à la mise en œuvre des sanctions économiques et financières ((version 3 du 1^er sept. 2014, MAJ 15 juin 2016)
• Lignes directrices conjointes sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, juin 2016 (MAJ 16 juin 2021)

US Economic sanctions

Sanctions économiques et contrat

– Affaire Sepah Bank

• Cass. Ass. plén. 10 juill. 2020, n°18-18.542, 18-21.814 (Bank Sepah), D. 2020. 1473, et les obs.; p. 2021. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki, p 1353, obs. A. Leborgne, p. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux, JCP G 2021, 1628, note P. Oudot ; JCP E 2021,1442, obs. J. Clavel-Thoraval, RTD civ. 2020, p. 623, obs. H. Barbier, p. 895, obs. P. Jourdain, JDI 2021, p. 131, note C. Kleiner, RDBF 2020, comm. 107, obs. S. Piédelièvre ; JCP E 2020, 1442, obs. J. Clavel-Thoraval ; JCP 2020. 1032, obs. P. Oudot
• CJUE, 11 nov. 2021, C-340/20
• Cass. ass. plén., 29 avr. 2022, n^os 18-18.542 et 18-21.814, D. 2022, p. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki,  p. 1331, obs. A. Leborgne, p. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux, RTDciv. 2022, p. 620, obs. H. Barbier, p. 895, obs. P. Jourdain.

– Affaire Al-Kharafi c. Lybian Investment Authority : Cass. civ. 1^ère, 3 nov. 2011, n° 19-25.108 et 19-25.111 et Cass. civ. 1^ère, 7 sept. 2022, n° 19-25-108

– Affaire Instrubel : Cass. civ. 2^ème, 2 déc. 2021, n° 19-23.674, Instrubel c. Montana Management

– Affaire Al Arabi Trading et a. c. Rép. d’Irak : Cass. civ. 1^ère, 12 janv. 2022, n° 20-17.116, Al Arabi Trading et a. c. Rép. d’Irak

Loi de police (locale) : sanction économique

Cass. civ. 1^ère, 9 févr. 2022, n° 20-20376, Sofregaz c. NIOC

Embargo et arbitrage

Cass. civ. 1^re, 15 janv. 2020, n° 18-18.088, Ministère de la justice de la République d’Irak c. Finmeccanica, Rev. crit DIP 2020, p. 526, note L. d’Avout.

Paris, 1^er févr. 2022, n° 15/2022, Augusta, Dalloz actualité, 16 mars 2022, obs. J. Jourdan-Marquès, Gaz. Pal. 2022, n° 15, p. 13, obs. L. Larribère.

Contournement d’embargo, procédures US

Affaire DoJ vs BNP Paribas (DPA 28 juin 2014) Consent Preliminary Order of Forfeiture/Money Judgment Notice of Intent Plea Agreement Statement of Facts Information